В России банки обяжут сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами стран, принявших санкции против РФ

В России банки обязали информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, являющихся резидентами стран, принявших санкции против РФ, сообщают российские СМИ со ссылкой на письмо, которое направлено этим ведомством в банки. По имеющейся информации в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Согласно новому требованию, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка, включающего страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны. Напомним, что западные страны с марта 2014 года несколько раз вводили санкции из-за позиции России по Украине. Русский Дом по материалам российских СМИ


Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.